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金融

财政部针对与朝鲜真主党有联系的公司

美国财政部周四针对12名被指控违反美国与朝鲜和真主党交易制裁的个人和公司。

财政部外国资产控制办公室(OFAC)对黎巴嫩国民Muhammad Abdallah al-Amin及其七家总部设在黎巴嫩的公司进行了处罚,据称这些公司向真主党内部人员Adham Tabaja提供财政支持。

Al-Amin被指控通过Tabaja持有资金并为真主党提供金融服务,真主党是一个与伊朗政府有联系的恐怖组织。 他的业务网络包括能源生产和设备供应商,食品进口商和分销商,营销公司以及多家商品和贸易公司。

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对Al-Amin的制裁是美国财政部最近向伊朗施加财政压力的努力。 财政部表示,新的处罚创下了一年内通过制裁对真主党采取的大部分行动的记录。

“我们的行动应该警告我们将对与al-Amin或其他真主党支持网络建立业务关系的任何人施加影响,”负责恐怖主义和金融情报的秘书长Sigal Mandelker说。

“财政部今年对真主党采取的行动比以往任何时候都多,我们完全致力于关闭这个恐怖主义网络。”

在另一项行动中,OFAC针对土耳其的SIA Falcon国际集团,其首席执行官Huseyin Sahin和总经理Erhan Culha,涉嫌向朝鲜运送奢侈品。 严格的国际金融制裁禁止向朝鲜出口有价值的产品和关键技术。

美国一直在稳步增加对朝鲜惨淡经济和金政权的压力,要求达成一项使半岛无核化的协议。